تنطلق فعاليات الملتقى الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية برعاية حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ، حيث يعقد الملتقي بالتعاون مع وحدة مكافحة غسيل الأموال
وتمويل الإرهاب بمصر والبنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.
يستمر الملتقى لمدة ثلاثة أيام في شرم الشيخ، تحت عنوان “تعزيز الامتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان حماية البيانات المصرفية” ، حيث أشار الدكتور وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إلي أن هذا الحدث العربي الدولي سيسلط الضوء علي تحديات الامتثال للتشريعات والضوابط الدولية والوطنية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .
يهدف الملتقى إلى استعراض أهم تلك التحديات التي تواجه التمويل والامتثال للقوانين الوطنية والدولية ، وتبادل أفضل الممارسات في استخدام التقنيات الحديثة لحماية البيانات المصرفية والتصدي لمخاطر الجرائم المالية والسيبرانية.
